Uma operação conjunta do Ministério Público Estadual (MPE), da Corregedoria Geral da Administração e da Polícia Civil do Estado investiga três delegacias regionais tributárias de São Paulo e de Guarulhos, por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.
A força-tarefa foi realizada nesta quarta-feira (10) nas delegacias de Guarulhos, Lapa e Tatuapé, em São Paulo.
A operação conjunta apreendeu R$ 450 mil em dinheiro, US$ 20 mil, além de computadores e documentos, que ficarão sob investigação. Ninguém foi preso.
Segundo o MP, a operação partiu de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru, em todo o Estado, por denúncias de fraude no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
A dívida dos impostos, segundo o MP, era cobrada em valor inferior ao real, em troca de propina.
Com o esquema, os delegados teriam acumulado patrimônio de R$ 20 milhões de reais cada. Seus nomes não foram divulgados.
“Eles tinham cerca de 15 a 20 imóveis cada um, que compravam e vendiam com lucro especulativo em real”, disse o promotor Marcelo Mendroni, em entrevista coletiva em São Paulo, nesta quarta (10).
Procurada pelo DG, a Secretaria da Fazenda do Estado informou em nota que “determinou à Corcat – Corregedoria da Fiscalização Tributária que promova o acompanhamento e colaboração aos órgãos fiscalizadores nos trabalhos de apuração”.
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